Derecho penal tributario
Procedimiento de investigación
En los procedimientos penales por defraudación a la Hacienda Pública, es aconsejable consultar a un abogado especializado en derecho fiscal. Para evaluar la existencia de la defraudación, es necesario remitirse a la legislación fiscal.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- Inspección de los actos en las investigaciones preliminares
- Declaración escrita sobre las acusaciones del delito fiscal
- Solicitud de conclusión del procedimiento
Derecho penal tributario
Auto informes en caso de fraude fiscal
Una declaración voluntaria del contribuyente realizado por parte de un abogado especializado permite evitar graves consecuencias penales en caso de fraude fiscal o evitar un procedimiento sancionador.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- Consultoría y evaluación del posible fraude fiscal
- Formulación de una declaración voluntaria
- Representación legal hasta la conclusión del procedimiento penal
Derecho penal tributario
Procedimiento por evasión de impuestos ante los tribunales
A menos que haya un caso más grave que la evasión de impuestos, la acusación se presentará ante el tribunal.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- Evaluación y asesoramiento sobre la acusación recaída
- Representación ante los tribunales
- Solicitud de archivo o absolución de la acusación
Derecho penal tributario
Sanciones por evasión de impuestos
La sanción por evasión de impuestos depende de la gravedad del delito. Esto significa que la sanción es mayor si la cantidad de impuestos defraudados es igualmente alta.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- Sentencia de prisión
- Multa
- Presentar una demanda contra un cargo monetario
Derecho penal tributario
Recurso y casación en los procedimientos penales tributarios
De acuerdo con las sentencias de los tribunales en los procedimientos penales fiscales, el condenado puede recurrir o casar la sentencia en primera instancia.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- Legitimidad de la sentencia
- Evaluación de las probabilidades de éxito del recurso judicial
- Representación legal en el tribunal de primera instancia
Derecho penal tributario
Orden de detención por evasión de impuestos
La detención previa también puede ordenarse en un procedimiento penal fiscal y se emite una orden de detención.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- En caso de pruebas graves de un delito
- En caso de peligro de fuga
- En caso de peligro de contaminación de las pruebas
Derecho penal tributario
Orden de allanamiento y registro en la investigación fiscal
En los procedimientos de evasión de impuestos, la búsqueda puede realizarse en la residencia y el negocio del investigado.
Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:
- Presencia y apoyo durante el registro
- Revisar la legalidad de la orden de allanamiento y registro
- Presentar un recurso legal contra la orden de allanamiento
