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Procedimiento de investigación

En los procedimientos penales por defraudación a la Hacienda Pública, es aconsejable consultar a un abogado especializado en derecho fiscal. Para evaluar la existencia de la defraudación, es necesario remitirse a la legislación fiscal.

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Le ofrecemos los siguientes servicios en esta área:

  • Inspección de los actos en las investigaciones preliminares
  • Declaración escrita sobre las acusaciones del delito fiscal
  • Solicitud de conclusión del procedimiento
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Auto informes en caso de fraude fiscal

Una declaración voluntaria del contribuyente realizado por parte de un abogado especializado permite evitar graves consecuencias penales en caso de fraude fiscal o evitar un procedimiento sancionador.

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Le ofrecemos asesoramiento y apoyo a través de estos servicios:

  • Consultoría y evaluación del posible fraude fiscal
  • Formulación de una declaración voluntaria
  • Representación legal hasta la conclusión del procedimiento penal
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Procedimiento por evasión de impuestos ante los tribunales

A menos que haya un caso más grave que la evasión de impuestos, la acusación se presentará ante el tribunal.

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Le ofrecemos los siguientes servicios en los procedimientos judiciales:

  • Evaluación y asesoramiento sobre la acusación recaída
  • Representación ante los tribunales
  • Solicitud de archivo o absolución de la acusación
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Sanciones por evasión de impuestos

La sanción por evasión de impuestos depende de la gravedad del delito. Esto significa que la sanción es mayor si la cantidad de impuestos defraudados es igualmente alta.

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La evasión fiscal puede tener las siguientes consecuencias jurídicas:

  • Sentencia de prisión
  • Multa
  • Presentar una demanda contra un cargo monetario
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Recurso y casación en los procedimientos penales tributarios

De acuerdo con las sentencias de los tribunales en los procedimientos penales fiscales, el condenado puede recurrir o casar la sentencia en primera instancia.

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Le representamos y asesoramos en los siguientes asuntos:

  • Legitimidad de la sentencia
  • Evaluación de las probabilidades de éxito del recurso judicial
  • Representación legal en el tribunal de primera instancia
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Orden de detención por evasión de impuestos

La detención previa también puede ordenarse en un procedimiento penal fiscal y se emite una orden de detención.

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Entre otras cosas, se emitirá una orden de detención bajo las siguientes condiciones:

  • En caso de pruebas graves de un delito
  • En caso de peligro de fuga
  • En caso de peligro de contaminación de las pruebas
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Orden de allanamiento y registro en la investigación fiscal

En los procedimientos de evasión de impuestos, la búsqueda puede realizarse en la residencia y el negocio del investigado.

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Nuestro bufete de abogados le representa y le ofrece los siguientes servicios:

  • Presencia y apoyo durante el registro
  • Revisar la legalidad de la orden de allanamiento y registro
  • Presentar un recurso legal contra la orden de allanamiento
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Contacte con nosotros


    Contacto:Wittelsbacherstraße 18 | 10707 Berlin 030 407 417 31info@bildt-law.de